美国指控BitMEX加密货币创始人洗钱

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加密货币示意图

美国检察官周四(10月1日)指控,全球最大的加密货币衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管规避法规、涉嫌洗钱

司法部指控BitMEX的三名创始人——亚瑟·海斯(Arthur Hayes)、塞缪尔·里德(Samuel Reed)和本杰明·德洛(Benjamin Delo)于2014年共同创立了BitMEX——以及其首位雇员、其业务发展负责人格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)违反了联邦银行保密法,并密谋规避相关法律。

现年34岁的海斯是BitMEX的首席执行官,而里德担任首席技术官。

本案由纽约曼哈顿联邦法院审理,根据检方提出的起诉书,被告无视需要履行“了解客户”要求的反洗钱计划的义务,而BitMEX为美国客户提供服务,所以他们必须知悉和遵守这些规则。

BitMEX声称在非洲国家塞舌尔运作,因为那里的监管不严格,而BitMEX的CEO海斯还曾经吹牛,他只要“一个椰子”就能贿赂当局、比美国的代价要少。

起诉书中说,BitMEX成为洗钱和违反制裁行为的“工具”,其中包括声称,它被用来帮助黑客洗钱加密货币的收益,并帮助伊朗客户在其平台上进行交易。

联邦调查局助理局长威廉·斯威尼(William Sweeney)在一份声明中回应说:“被告们很快就会知道,他们被指控的罪行不可能用热带水果来支付。”

里德已在麻萨诸塞州被捕,其他被告均在逃。

BitMEX尚未在美国获得有许可证的汇款业务,但其2019年交易量中约有15%(合1380亿美元)来自美国的交易者。BitMEX的美国用户群每天在BitMEX汇款中占约30亿美元。外界认为,有了这样的交易记录,执法部门对BitMEX进行严厉打击并迫使他们遵守或停止并制止,只是时间问题。

此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)也对BitMEX提起一项民事诉讼,并要求停止BitMEX的美国商品衍生品业务。

BitMEX的母公司HDR全球贸易公司(HDR Global Trading Ltd)的发言人说:“我们强烈抗议美国政府提出的这些指控,并将积极为这些指控辩护。”

来源:https://www.epochtimes.com/gb/20/10/1/n12445801.htm

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