美国指控BitMEX加密货币创始人洗钱

美国检察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密货币衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管规避法规、涉嫌洗钱。

司法部指控BitMEX的三名创始人——亚瑟·海斯（Arthur Hayes）、塞缪尔·里德（Samuel Reed）和本杰明·德洛（Benjamin Delo）于2014年共同创立了BitMEX——以及其首位雇员、其业务发展负责人格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）违反了联邦银行保密法，并密谋规避相关法律。

现年34岁的海斯是BitMEX的首席执行官，而里德担任首席技术官。

本案由纽约曼哈顿联邦法院审理，根据检方提出的起诉书，被告无视需要履行“了解客户”要求的反洗钱计划的义务，而BitMEX为美国客户提供服务，所以他们必须知悉和遵守这些规则。

BitMEX声称在非洲国家塞舌尔运作，因为那里的监管不严格，而BitMEX的CEO海斯还曾经吹牛，他只要“一个椰子”就能贿赂当局、比美国的代价要少。

起诉书中说，BitMEX成为洗钱和违反制裁行为的“工具”，其中包括声称，它被用来帮助黑客洗钱加密货币的收益，并帮助伊朗客户在其平台上进行交易。

联邦调查局助理局长威廉·斯威尼（William Sweeney）在一份声明中回应说：“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行不可能用热带水果来支付。”

里德已在麻萨诸塞州被捕，其他被告均在逃。

BitMEX尚未在美国获得有许可证的汇款业务，但其2019年交易量中约有15%（合1380亿美元）来自美国的交易者。BitMEX的美国用户群每天在BitMEX汇款中占约30亿美元。外界认为，有了这样的交易记录，执法部门对BitMEX进行严厉打击并迫使他们遵守或停止并制止，只是时间问题。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对BitMEX提起一项民事诉讼，并要求停止BitMEX的美国商品衍生品业务。

BitMEX的母公司HDR全球贸易公司（HDR Global Trading Ltd）的发言人说：“我们强烈抗议美国政府提出的这些指控，并将积极为这些指控辩护。”

来源：https://www.epochtimes.com/gb/20/10/1/n12445801.htm